確認書類および確認方法

個人のお客さまの場合

下表の本人確認書類の提示、確認方法により、氏名、住所、生年月日を確認させていただきます。

確認事項

確認書類（原本をお持ちください）／確認方法

氏名、住所、生年月日

以下のいずれかの書類^(＊1)により、氏名、住所および生年月日を確認させていただきます。

次の(1)～(8)の本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示していただくことによってご本人の本人確認を行います。

(1)運転免許証
(2)運転経歴証明書（平成24年4月1日以降交付のもの）
(3)旅券（パスポート）・乗員手帳
(4)個人番号カード^(＊2)
(5)各種福祉手帳（写真付のもの）
(6)身体障害者手帳
(7)在留カード・特別永住者証明書
(8)官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの（ただし、ご本人から提示された場合などに限ります。）

次の(9)～(15)の本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示していただいた上で、(9)～(20)の他の本人確認書類等の原本をご提示いただくこと等によって、ご本人の本人確認を行います。

(9)各種健康保険証^(＊3)
(10)共済組合の組合員証・加入者証^(＊3)
(11)健康保険日雇特例被保険者手帳
(12)国民年金手帳
(13)児童扶養手当証書
(14)母子健康手帳
(15)お取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書

次の(16)～(20)の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。

(16)住民票の写し
(17)住民票の記載事項証明書
(18)印鑑登録証明書（(15)を除く）
(19)戸籍謄本・抄本（戸籍の附票の写しが添付されているもの）
(20)官公庁から発行・発給された書類

(＊1)氏名、住所、生年月日の記載があり、かつ当社が提示を受ける日において有効なものまたは提示を受ける日前6か月以内に作成されたものに限ります。
(＊2)個人番号（マイナンバー）の通知カードは、本人確認書類として使用できません。
(＊3)2024年12月2日をもって新規発行停止となりますが、経過措置期間中（2025年12月1日まで）は使用可能です。経過措置期間後は使用不可となりますので、ご留意ください。なお、代替書類である資格確認書については本人確認書類として使用可能です。

【ご留意事項】

(ア)10万円を超える現金による振り込みなどを行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認ができる本人確認書類を提示してください。
(イ)ご本人以外の方がご来店された場合は、そのご来店された方の氏名、住所、生年月日ならびにご本人に代わって取引を行う事由を確認させていただきますので、ご来店された方の本人確認書類（運転免許証等）、並びにご本人のために取引を行っていることを確認できる書類もお持ちください。
(ウ)日本にお住まいでない外国人の方が、200万円を超える現金の受払いを伴うお取引や10万円を超える現金による振り込みなどのお取引をされる場合には、本人確認書類として国籍および旅券等の番号の記載がある旅券等を提示いただくことにより、お取引いただくことができます。

法人のお客さまの場合

下表の本人確認書類の提示、確認方法により、(a) 名称、本店または主たる事務所の所在地、(b) ご来店された方の氏名、住所、生年月日等、(c) ご来店された方が手続者として取引を行う事由等を確認させていただきます。

確認事項	確認書類（原本をお持ちください）／確認方法
(a) 名称、本店または主たる事務所の所在地	(1)登記事項証明書^(＊4) (2)印鑑登録証明書^(＊4) (3)官公庁から発行・発給された書類
(b) 来店された方の氏名・住所・生年月日等	上記【個人のお客さまの場合】に記載されている確認書類／確認方法と同じです。
(c) 来店された方が手続者として取引を行う事由	法人のお客さまのために取引を行っていることを確認できる書類等（委任状等）。

(＊4)当社が提示または送付を受ける日前6か月以内に作成されたものに限られます。また、その他の本人確認書類は当社が提示または送付を受ける日において有効なものに限られますので、ご留意ください。

その他

上記「個人のお客さまの場合」の確認書類／確認方法は、当社の店頭に来店いただく場合になります。
当社ホームページからの口座開設の場合は、こちらをご参照ください。

お客さまの確認に関する法令・制度